Pozvánka na valnou hromadu společnosti GEFEST holding a.s.
Statutární ředitelka společnosti GEFEST holding a.s., se sídlem Hložkova 1882, 765 02 Otrokovice, IČ: 08941335, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8337 (dále jen „Společnost“), svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 28.12.2020 v 13:00 hod. v notářské kanceláři Mgr. Kateřiny Zlámalové, notářky, Soudní 1293, 767 01 Kroměříž, s následujícím pořadem jednání:
- Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
- Volba orgánů valné hromady;
- Rozhodnutí o změně stanov s účinností od 1. 1. 2021;
- Rozhodnutí o odvolání předsedy správní rady z funkce ke dni 31.12.2020;
- Rozhodnutí o volbě člena správní rady s účinností od 1. 1. 2021;
- Závěr.
Prezence akcionářů bude zahájena v 12,45 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci předloží navíc aktuální (ne starší 3 měsíců) výpis z obchodního rejstříku akcionáře. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.
Usnesení a odůvodnění k jednotlivým bodům.
1. Zahájení, Kontrola usnášeníschopnosti
Odůvodnění: Podle § 9 bodu 4 stanov Společnosti je Valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící hlasovací akcie, jejichž podíl na celkovém počtu hlasovacích práv všech akcionářů přesahuje 50% (padesát procent). K akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, se nepřihlíží (§ 9 bod 5 stanov Společnosti).
K tomuto bodu nebude přijímáno usnesení.
2. Volba orgánů valné hromady
Odůvodnění: Pro zdárný průběh valné hromady je nutno zvolit jejího předsedu, zapisovatele, ověřovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Návrh usnesení: Není předkládán, orgány valné hromady budou navrženy na samotné valné hromadě.
3. Rozhodnutí o změně stanov s účinností od 1. 1. 2021
Odůvodnění: Dne 1.1.2021 vstoupí v platnost a účinnost zákon č. 33/2020, který je novelou zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, „ZOK“), která znamená změnu u monistické struktury Společnosti, kdy ex lege dochází ke zrušení funkce statutárního ředitele, a statutárním orgánem Společnosti bude nově správní rada (§ 456 ZOK). Správní rada tak bude nově u monistické struktury Společnosti vykonávat funkci kontrolní i funkci statutárního orgánu a tedy i funkci obchodního vedení. Neurčí-li stanovy Společnosti jinak, bude správní rada tří členná. Stanovy Společnosti určují jednočlennou správní radu. A v tomto směru dochází k jejich změně ve smyslu novely ZOK od 1.1.2021, provedené zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony.
Návrh stanov Společnosti je k nahlédnutí v sídle Společnosti od 25.11.2020.
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje změnu Stanov společnosti s účinností od 1.1.2021.
4. Rozhodnutí o odvolání předsedy správní rady z funkce ke dni 31.12.2020
Odůvodnění: Statutární ředitel navrhuje změnu na pozici člena správní rady s ohledem na zánik funkce statutárního ředitele ke dni 31.12.2020 ze zákona.
Návrh usnesení: Valná hromada odvolává Romana Kneisla, nar. 8.1.1985, z funkce předsedy správní rady ke dni 31.12.2020.
5. Rozhodnutí o volbě člena správní rady s účinností od 1. 1. 2021
Odůvodnění: Statutární ředitel navrhuje změnu na pozici člena správní rady s ohledem na zánik funkce statutárního ředitele ke dni 31.12.2020 ze zákona.
Návrh usnesení: Valná hromada volí členem správní rady Zuzanu Zelíkovou Vykoukalovou, nar. 8. března 1978, s účinností ke dni 1.1.2021.
6. Závěr
V Otrokovicích dne 25.11.2020
Zuzana Zelíková Vykoukalová
Statutární ředitelka společnosti
GEFEST holding a.s.